Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2014—23

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届董事会第十七次会议于2014 年8 月17 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2014 年8 月24 日，公司第六届董事会第十七次会议在郑州以现场会议方式召开。 3、公司董事会应到5 人，实际出席4 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持,董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事 尤笑冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了：

一、《关于公司 2014 年半年度报告及摘要》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、《关于公司组织结构调整的方案》。

根据公司经营管理需要，拟对公司组织结构进行如下调整：

• （一）撤销总经理办公室、营销管理中心、运营管理中心、供应链管理中心、技术 管理中心。

（二）设立董事会办公室。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

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2014 年8 月26 日

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