Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

河南思达高科技股份有限公司独立董事

关于聘任娄震旦先生为公司总经理的独立意见

河南思达高科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议了《关于聘任 娄震旦先生为公司总经理的议案》，于2014 年6 月3 日正式聘任。根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的 态度，对本次聘任总经理的事宜发表以下意见：

1、同意聘任娄震旦先生为公司总经理。董事会的批准程序合法有效，符合 《公司法》、《上市公司治理准则》，《公司章程》等规定。

2、根据娄震旦先生的简历，其具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥 有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司 法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，未被中国 证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

3、经了解，娄震旦先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

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