Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

河南思达高科技股份股份有限公司

独立董事丁永生2013 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为思达高科独立董事， 2013 年，我能够遵守《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规关于独立董事的规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席了2013 年公 司的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证 监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有 关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：

一、2013 年出席公司董事会的情况。

• 1、本年度公司董事会召开6 次现场会议，本人亲自出席了董事

• 会6 次现场会议。

  • 2、2013 年内本人无委托其他董事代为表决的情况，均独立行使

• 6 次表决权，对各项议案均无异议并表决同意。

  • 3、2013 年内无缺席公司董事会会议的情况。

二、2013 年出席公司股东大会会议情况

2013 年公司共召开3 次股东大会，本人亲自出席了公司的3 次 股东大会。

三、作为独立董事，我能够严格审查公司提交的议案，事先要求公 司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，对相关重大事项提出 了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。我作为公司的

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独立董事，能够站在独立的立场，对公司经营情况、信息披露、内 部管理及内部控制制度的建立及执行情况，对公司经营管理及董事 会各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的 重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。

报告期内，我在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个 专门委员会中分别担任委员，并担任薪酬与考核、提名委会召集人 职务，在各自的专业委员会行使专门职责。

四、2013 年度发表独立意见情况

• （一）《独立董事关于回收土地使用权的意见》

• (二)《关于公司2012 年第四季度计提资产减值准备的意见》

• （三）对公司2012 年年度报告中以下事项发表了独立意见：

  • 1、公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明；

  • 2、董事会未提出现金利润分配方案；

  • 3、公司2012 年内部控制自我评价报告；

  • 4、续聘会计师事务所的议案；

• （四）《关于公司2013 年半年度对外担保事项及关联方占用的独立 意见》；

• （五）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意 见》。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务， 对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听

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取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料， 保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经 营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等 进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司 和中小股东的合法权益。通过学习相关法律法规和规章制度，加深 对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会 公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。我认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有 妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：丁永生

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