Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

证券代码：000676 股票简称：*ST 思达 公告编号：2013—33

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第十二次董事会于2013 年8 月17 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2013 年8 月25 日，公司董事会第六届第十二次会议在郑州以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了：

• 一、《关于公司 2013 年半年度报告及摘要》。

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：

• 一年；责任限额 ：人民币 50,000,000 元； 保险费：人民币 176,000 元，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司)

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

• 该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司《关于修改公司章程》的议案。

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由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章“经营范围和宗旨” 中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备 的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配 电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发 的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来 一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开 发、销售。

现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开 发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压配电设 备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技 术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’ 业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、 零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。电能计量车的开发、销售。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2013—36）。

河南思达高科技股份有限公司

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