Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2013-11

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载

和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第六会议通知于2013 年1 月27 日以通讯方式通知全体监事。

• 2、2013 年2 月1 日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第六次会议在 公司会议室召开。

• 3、应到会监事3 人，实到3 人。

• 4、会议由监事会主席舒育新先生主持。

• 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• (一)审议通过《关于公司 2012 年第四季度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

• (二) 审议通过将第(一)项议案提交公司2013 年第一次临时股东大会进行表决；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

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监事会对公司 2012 年第四季度计提资产减值准备事项的意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备符合 公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，上述计提 资产减值准备数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据以公司正式披露的 2012 年度报告为准。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信 息更加真实可靠，具有合理性。

河南思达高科技股份有限公司

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2013 年2 月2 日

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