Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 公告编号：2013—10

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第九次董事会于2013 年1 月27 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2013 年2 月1 日，公司董事会第六届第九次会议在郑州以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

  • 会议讨论并通过了以下决议：

• (一)审议通过《关于公司 2012 年第四季度计提资产减值准备的议案》；

  • 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

• (二)审议通过公司于2013年2月26日召开2013年第一次临时股东大会，对第（一）项 议案进行审议；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

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