Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 11, 2013

— 证券代码：000676 股票简称：ST 思达 编号：2013 03

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2013 年1 月10 日，公司董事会第六届第八次会议在郑州以现场会议方式召 开。

• 2、公司董事会应到5 人，实际出席5 人。

• 3、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

4、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并通过了以下决议：

（一）、郑州市高新技术产业开发区土地储备中心代表郑州高新技术产业开发区 管委会与本公司签订《国有土地收购合同（一）》，《国有土地收购合同（二）》收 购本公司位于重阳街、瑞达路交叉口西南角的土地使用权：土地使用证号为郑国 用（2002）字第0671 号，面积6286.58 平方米。收购本公司位于金梭路38 号 的土地使用权：土地使用证号：郑国用（2005）第0552 号，面积4916.21 平方 米。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

（二）、拆除并注销位于高新技术产业开发区科学大道67号的以下房产:

• 房权证】 高开 字第 【 2002122701 】 号 的房产。

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• 2 幢 1 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2002122702 】 号 的房产。

• 3 幢1-2 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2002122703 】 号 的房产。

• 4 幢 1 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2002122704 】 号 的房产。

• 5 幢1-6 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2002122705 】 号 的房产。

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

• （三）、拆除并注销位于高新技术产业开发区金梭路38 号的以下房产:

  • 1 幢1-2 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2001031511 】 号 的房产。

  • 2 幢 1 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2001031512 】 号 的房产。

  • 3 幢1-6 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2001031509 】 号 的房产。

• 4 幢1-3 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2001031508 】 号 的房产。

• 5 幢 1 层郑【 房权证】 高开 字第 【 2001031510 】 号 的房产。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

2013 年1 月12 日

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