Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 17, 2009

河南思达高科技股份有限公司

独立董事关于公司有关事项的独立意见

河南思达高科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通过了公司提名委 员会提交的意见：聘任刘双河先生为公司总经理、聘任乔国杰先生公司副总经 理的决议、同意将思达电表、思达电测、思达电力技术三个分公司合并为“郑 州事业部”的决议，根据《公司法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和相关规定， 作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次董事会审议事项发表 以下意见：

1、同意公司根据提名委员会提交的意见：聘任刘双河先生为公司总经理、聘任 乔国杰先生为公司副总经理，董事会的批准程序合法有效，符合公司章程的规 定。根据上述人员的简历，其具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有 丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。也未发现其具有 不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确 定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、同意将思达电表、思达电测、思达电力技术三个分公司合并为“郑州事 业部”，有利于公司更好的发展。

独立董事：

丁永生 杜海波

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