Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 17, 2009

证券代码:000676 股票简称:思达高科 编号:2009-56

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第五届第五次董事会于 2009 年 12 月 10 日以 通讯方式通知全体董事,2009 年 12 月 17 日公司董事会第五届第五次会议在郑 州召开,应到 5 人,实际出席 5 人。会议由公司董事长刘双河先生主持,会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议 经过讨论通过了以下决议:

一、同意公司总经理邱求元先生的辞职申请,同意公司提名委员会提交的意见: 聘任刘双河先生为公司总经理;(附:简历)

(该项决议同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票)

二、同意公司副总经理潘洁女士的辞职申请,同意公司提名委员会提交的意见:聘 任乔国杰先生为公司副总经理;(附:简历)

(该项决议同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票)

三、同意将思达电表、思达电测、思达电力技术三个分公司合并为"郑州事业部" (该项决议同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票)

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009 年 12 月 18 日

简 历

刘双河先生, 1986 年毕业于华中理工大学经济管理系, 2001-2003 任河南思达科技发展股份有限公司副总经理;2003 年以 后任思达高科董事和总经理,2005 年 5 月任思达高科董事长。刘双 河与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,没有受到过 证监会的处罚。

乔国杰, 男 ,1963 年 10 月出生, 1988 年湖南财经学院金融 专业毕业,获经济学学士学位;后在职读取该校金融学研究生学历。 中共党员,高级经济师,1988 年—2002 年就职于建设银行河南省分 行国际业务部,先后担任副总经理、总经理职务。

2002 年—2006 年曾就职于招商银行郑州分行,任营业部总经 理、风险部总经理;河南省天伦集团,任总经理。2008 年 12 月 ---2009 年 12 月 10 日今任河南思达科技发展股份有限公司总裁。 乔国杰与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,没有 受到过证监会的处罚。