Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 1, 2009

河南思达高科技股份有限公司

独立董事关于公司有关事项的独立意见

河南思达高科技股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通 过了聘任尤笑冰先生为公司董事的议案、审议通过了公司改聘中勤万 信会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构的议案。根据《公司 法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为公司的独 立董事，我们以认真、负责的态度，

对本次董事会审议事项发表以下意见：

1、同意聘任尤笑冰先生为公司董事，并依据有关规定提请公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。董事会的批准程序合法有效，符 合公司章程的规定。

根据尤笑冰先生的简历，其具备履行职责所必需的企业管理专 业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个 人品德。未发现其具有不得担任上市公司董事和《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定。

2、董事会在发出 《关于改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公 司2009年审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。中勤万信 会计师事务所有限公司具备证券业从业资格， 具备多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作

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要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 因此同意改聘会计中勤 万信师事务所有限公司为公司2009年审计机构，并将该议案提交公 司2009年第一次临时股东大会审议。公司改聘会计师事中勤万信务 所有限公司为公司2009年审计机构的决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定。

独立董事：

2009 年11 月30 日

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