Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2009-14

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第四届第二十八次董事会于2009 年4 月21 日以通讯方式通知全体董事，2009 年4 月27 日，公司董事会第四届第二十八次 会议在郑州召开，应到5 人，实际出席5 人。会议由董事长刘双河先生主持， 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有 效。会议经过讨论通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2008 年年度董事会工作报告》；

• （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

二、审议通过了《公司2008 年年度财务决算报告》；

（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

三、审议通过了公司2008 年年度报告及摘要；

（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

四、审议通过了公司2008 年年度利润分配预案：

本公司2008 年财务经营状况经天健光华(北京)会计师事务所有限公司 审计确认，全年实现净利润-28，116，233.82 元，因公司从2007 年开始执 行新的《会计准则》，对子公司的投资按成本法计算，并根据新准则对公司 未分配利润进行了追溯调整，公司2008 年末未分配利润为-104，090，845.05 元，公司董事会决定2008 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本 公积金转增股本。

（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

五、审议通过了公司《关于内部控制自我评价报告》；

（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

六、审议通过了《审计委员会年报工作规程》；

（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

七、审议通过了提名委员会提交的公司第五届董事会成员候选人名单：

独立董事候选人：丁永生、杜海波，董事候选人：刘双河、邱求元、 陈莉（附：董事候选人简历）（杜海波参加过独立董事培训，并取得任职 资格，公司已报深交所及河南监管局审核，如审核无异意，公司董事会 同意提交股东大会表决）。

• （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

八、审议通过了关于修改《公司章程》议案；

将原公司章程第一百五十五条:“ 公司利润分配政策为：公司利润分 配将以现金或派送红股的形式进行。”

修改为：“公司利润分配政策为：公司充分考虑对投资者的合理投资回 报，实施积极的利润分配办法，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定 性，公司可采取现金或者股票方式分配股利，采用现金股利分配方式时， 根据公司正常经营和长期发展对现金流的需求情况，确定现金分红的标准， 可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十。存在股东违规占用公司资金的 情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

• 九、审议通过了《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》； （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

• 十、同意2009 年 5 月25 日召开公司2008 年年度股东大会，对以上案中 的第一、二、三、四、七、八项议案进行审议；

  • （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009 年4 月29 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

简 历

刘双河先生，1986 年毕业于华中理工大学经济管理系，2001-2003 任河南 思达科技发展股份有限公司副总经理；2003 年以后任公司董事和总经理，2005 年5 月任公司董事长。刘双河与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股 份，没有受到过证监会的处罚。

邱求元先生，研究生学历，高级工程师。1993 年进入河南思达高科技股 份有限公司，曾任副总经理，现任公司董事兼总经理。邱求元与公司控股股东 不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

陈莉女士，大学本科学历,高级会计师、注册会计师。1996 年进入河南思 达科技发展股份有限公司，曾任集团公司财务部副部长、现任公司副总经理、 财务总监。陈莉与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到 过证监会的处罚。

丁永生，男，1965 年8 月7 日出生，中共党员，本科学历，高级工程师、 一级建造师，1988 年至今在河南电力勘测设计院工作，历任设计人员、主任， 现任项目经理。丁永生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，没 有受到过证监会的处罚。

杜海波，男，1969 年 10 月，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA

高级会计师、高级审计师、高级咨询师、注册会计师、注册税务师、注册 土地估价师、国际注册财务管理师，杜海波与公司控股股东不存在关联关系， 未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚。

1999.12 年至今，河南正永会计师事务所有限公司董事长。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==