Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Nov 12, 2008

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2008-28

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第四届第二十六次董事会于 2008 年 11 月 3 日 以通讯方式通知全体董事，2008 年 11 月 12 日，公司董事会第四届第二十六次 会议在郑州召开，应到 5 人，实际出席 4 人，独立董事刘遵义因事请假未能出席 董事会，会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议经过讨论，以 4 票赞成，0 票反对，审议通过了为河南思达连锁商业 有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州金水路支行申请综合授信敞口额度 人民币 2000 万元提供连带保证责任担保,担保期限一年。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2008 年11 月13 日

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