Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2008-16

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年7 月21 日，公司以通讯方式发出召开董事会的通知， 并将《关于公司治理专项活动完成情况的报告》资料提交董事审阅， 2008 年7 月28 日，公司董事会第四届第二十二次会议以通讯方式 进行召开，应到5 人，实到4 人，独立董事刘遵义先生因事请假， 未出席本次董事会，也未委托其他董事代为表决，会议召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议以通讯方式表决，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于公司治理专项活动完成情况的报告》。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会 2008 年 7 月 29 日

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