Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 25, 2008

股票代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：08-14

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

2008 年 7 月 12 日，公司发出召开公司董事会的通知，并将有关资料提交 董事审阅， 2008 年 7 月 23 日，公司董事会第四届第二十一次会议在郑州召开， 应到 5 人，实到 3 人，独立董事刘遵义先生因事请假，未出席本次董事会，也未 委托其他董事代为表决，董事邱求元先生出差在外，委托刘双河先生代为表决。 会议由公司董事长刘双河先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，董事会决议合法有效。公司董事会结合“河南联华资产评估有 限责任公司”向公司出具的《金基不动产（郑州）有限公司项目资产评估说明》 和《金基不动产（郑州）有限公司资产评估报告书》，亚太（集团）会计师事务 所有限公司出具的《金基不动产（郑州）有限公司审计报告》，审核了公司与河 南思达科技发展股份有限公司、河南思达商业有限公司签署的《股权转让协议》。

本次股权收购为关联交易，公司董事李方先生为关联董事，回避了表决，公 司董事会以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果 , 同意将《股权转让协议》 提交公司股东会表决。

公司本次收购股权所投资的金额共计 2 亿元人民币，超过了公司 2007 年底 经审计净资产的 20 ％，超出了公司董事会审批的最高权限，因此公司董事会决 定于 2008 年 8 月 11 日召开公司临时股东会对本次股权收购事宜进行表决。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会

2008 年 7 月 25 日