Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2008-03

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第四届第十六次董事会于2008 年3 月18 日 以通讯方式通知全体董事，2008 年3 月28 日，公司董事会第四届第十六次会议 在郑州召开，应到5 人，实际出席5 人，监事会召集人宋丽女士列席了本次董 事会会议。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议案： 一、审议通过了《2007 年董事会工作报告》；（该项议案同意5 票，弃权0 票， 反对0 票）

二、审议通过了《2007 年总经理工作报告》；（该项议案同意5 票，弃权0 票， 反对0 票） 三、审议通过了公司2007 年年度报告及摘要；（该项议案同意5 票，弃权0 票， 反对0 票） 四、审议通过了《2007 年度财务决算报告》；（该项议案同意5 票，弃权0 票， 反对0 票）

五、审议通过了公司2007 年年度利润分配预案：

鉴于公司从2007 年开始执行新的《会计准则》，对子公司的投资按成本法 计算，并根据新准则对公司未分配利润进行了追溯调整，调整后公司的未分 配利润为-57,477,685.98 元，所以公司董事会决定2007 年年度不对股东进 行利润分配，也不以资本公积转增股本。

• （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

• 六、同意成立公司审计专业委员会：委员张复生（独立董事）、刘遵义（独立董 事）、刘双河，主任张复生；（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

• 七、审议通过了《独立董事年报工作制度》；（该项议案同意5 票，弃权0 票，反 对0 票）

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• 八、同意聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计财务报

  • 告，聘期一年；（该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

九、同意继续为子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司在中信银行上海淮 河路支行申请的贷款授信提供担保，担保金额1500 万元人民币，担保期一 年，授权公司董事长刘双河先生签署有关文件。

同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保，互保金额不超过 5500 万元人民币，互保期为一年（该项担保须经公司股东会批准）。

• （该项议案同意5 票，弃权0 票，反对0 票）

十、同意2008 年4 月23 日召开公司2007 年度股东大会，对以上议案中的一、 三、四、五、八、九项议案进行审议。（该项议案同意5 票，弃权0 票， 反对0 票）

河南思达高科技股份有限公司董事会

2008 年4 月1 日

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