Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 11, 2007

股票代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：07-15

河南思达高科技股份有限公司

第四届第十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会第四届第十四次会议通知于2007 年8 月1 日以送达、邮件等形 式通知了全体董事会成员。2007 年8 月8 日，公司董事会第四届第十四次会议 在思达数码大厦公司会议室召开，应参加会议5 人，实际参加会议5 人，会议通 过了以下决议：

• 一、 审议通过了公司 2007 年中期报告全文及摘要； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 同意成立公司董事会下的提名委员会、薪酬及绩效考核委员会。提 名委员会成员为：李方、刘遵义（独立董事）、张复生（独立董事）， 提名委员会主要负责初步审核公司董事、董事长、总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书的提名工作。薪酬及绩效考核委员会 成员为：刘双河、刘遵义（独立董事）、张复生（独立董事），薪酬 及绩效考核委员会主要负责对公司高管人的薪酬及绩效考核提出初 步意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

河南思达高科技股份有限公司董事会

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