Genimous Technology CO.,LTD - Board/Management Information 2005

**思达高科：董事会决议公告

**2005-05-10 06:37

证券代码：000676　股票简称：思达高科　编号：2005-08

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005年5月9日上午，公司董事会第三届第十九次会议在郑州本公司会议室召开，应

到董事5人，实到董事5人，会议通知于2005年4月27日以送达方式通知全体董事，会议由

刘双河先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过讨论会议通过

了以下决议：

一、选举刘双河先生为公司董事长；

二、同意刘双河先生不再担任公司总经理职务，同意聘用公司副总经理邱求元先生

为公司总经理，任期至2006年4月公司第三届董事会届满。公司独立董事刘遵义、张复生

先生同意聘任邱求元先生为公司总经理。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2005年5月9日

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