Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2004

Mar 1, 2004

证券代码： 000676 证券简称：思达高科 编号： 2004-06

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2004 年2 月27 日，公司第三届董事会第七次会议在郑州召开，会议应 到5 人，实到5 人。公司董事会学习了“证监发[2003]56 号”和“郑证监[2004]31 号”文件精神，决定在公司章程中加入有关对外担保的内容，并将该内容加入将 于2004 年3 月22 日召开的股东会第十项“审议通过修改公司章程的预案”中， 一并提交公司股东大会审议。具体内容如下：

第十章“合并、分立、解散和清算”改为“担保 合并、分立、解散和清算”在 第十章中加入“担保”一节（原第一节和第二节及相关条款排序往后顺延）：

第一节 担保

第一百七十三条 公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保。

第一百七十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净 资产的50%。

第一百七十五条 公司董事会负责对外担保的审批， 对外担保应当取得董事会 全体成员2/3 以上签署同意。

第一百七十六条 不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务 担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 承担能力

河南思达高科技股份有限公司董事会

二00 四年二月二十七日