Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Dec 8, 2016

智度科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-115

智度科技股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）于2016年12月7 日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关于本次改聘会计师事务所的说明

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤 万信”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示 诚挚的感谢！

鉴于公司于2016年5月及2016年8月分别完成了《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易》和《重大资产出售暨关联交易》两次重大资 产重组事项，公司的主营业务由仪器仪表转型为互联网。上述两次重大资产重组 均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任审计机构， 为保持审计工作的连贯性，满足公司实际工作与沟通的便利性需要，经过与中勤 万信友好协商，公司拟聘请瑞华为公司2016 年年报审计及内部控制审计机构。

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智度科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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为确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司董事会审计委员 会对瑞华进行了审慎调查，认真审议，提请董事会改聘瑞华为公司 2016 年年 报审计及内部控制审计机构，聘期为股东大会审议通过之日起一年。

二、拟聘任会计师事务所情况

瑞华是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2013 年4 月30 日合并成立的一家专业化、规模化、国际化的 大型会计师事务所。

瑞华总部设在中国北京，并在上海、深圳、广州等全国各地设有 40 家分 所，累计为40 余家国务院国资委直属中央企业、300 多家 A 股上市公司、 10 多家 A+H 股、A+S 股企业以及 400 多家新三板挂牌企业服务，客户遍 布众多行业，具有丰富的执业经验。瑞华各类业务资质齐全，具备证券期货从业 资格、H 股企业审计资格、美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格等，现 有从业人员 10000 多名、注册会计师 2500 多名、合伙人 300 多名、全国 会计领军人才 20 多名，能够为众 多大中型企业、上市公司等提供年报审计、 专项审计等专业服务，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会与瑞华进行了充分的了解和沟通，并对其进行 了业务和资质等信息的审查，同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交董 事会审议。

• 2、公司于 2016 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第二十二次会议，

• 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华为公司 2016年度

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智度科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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财务审计机构和内控审计机构。因改聘会计师事务所的事项超过董事会决议权

限，现提请股东大会审议。

• 3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：

经审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作的要求；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序 合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

四、备查文件

• 1、 董事会决议；

• 2、董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的书面审核意见；

• 3、独立董事事前认可意见；

• 4、独立董事意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

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