Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 24, 2014

河南思达高科技股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【 2014 】第 1479 号

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内部控制审计报告

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中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2014】第 1479 号

河南思达高科技股份有限公司全体股东：

按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南思达高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡铁军

二〇一四年四月二十三日 中国注册会计师： 陈铮

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