Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Apr 22, 2013

河南思达高科技股份有限公司2012年度监事会工作报告

一、2012年度工作情况

2012年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公 司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公司内部控制体系建设、 依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序 和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了监督检查，依法行使了监事会的监督职能。

(一)监事会日常工作情况

• 1、2012 年4 月8 日， 公司监事会第五届第十三次会议通过如下决议：

• (1)审议通过了《公司2011 年年度监事会工作报告》；

• (2)审议通过了《公司2011 年年度报告及摘要》；

• (3)审议通过了《公司2011 年年度利润分配预案》；

• (4)审议通过了公司《关于公司2011 内部控制自我评价报告》；

• (5)审议通过了公司大股东推荐的舒育新先生、季丽媛女士为公司第六届监事 会成员候选人的议案；

• (6)同意将(1)、(2)、(3)、(5)项议案提交公司年度股东大会进行表决。

• 2、2012 年4 月24 日，公司监事会第五届第十四次会议审议通过了公司2012

• 年度第一季度报告。

3、2012 年5 月3 日，公司监事会第六届第一次会议审议通过了选举舒育新先 生为公司第六届监事会主席。

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• 4、2012 年6 月13 日，公司监事会第六届第二次会议审议通过了如下决议：

• (1)《关于公司2011 年度计提存货跌价准备的议案》；

• (2)《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

• (3)同意将第(1)、(2)项议案提交公司2012 年第一次临时股东大会进行表决。

5、2012 年8 月8 日， 公司监事会第六届第三次会议审议通过了公司2012 年 半年度报告及摘要。

• 6、2012 年10 月28 日，公司监事会第六届第四次会议审议通过了以下议案：

• (1)审议通过公司《2012 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

• (2)审议通过《2012 年第三季度报告》。

7、2012 年11 月5 日，公司监事会第六届第五次会议审议通过了《河南思达高 科技股份有限公司年报专项检查整改报告》。

(二)列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能

公司监事会主席依法列席了董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督， 积极参与公司重大决策的讨论。公司监事均出席公司股东大会，对董事会召集召 开股东大会的合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

二、监事会对2012 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》和《关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作 的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2012 年年度报告和摘要进行了认真的 审核，并提出如下书面审核意见：

1、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司依法 运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的情 况发生。公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经

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理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。

2、公司2012年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计,并被出具了 标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果，公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2012年度的经营成果 和财务状况等事项。

3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，未发现其 他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以 下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

4、监事会已经审阅了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，根据深交所 《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价 适当，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理 班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。

三、本报告期内公司不存在募集资金情况，日常关联交易符合公司审批程序。

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 21 日

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