Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Apr 22, 2013

独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

通过了解公司的组织架构，核查并向有关人员问询公司内部管理制度和内 控体系的建立及运行情况，作为公司的独立董事，我们认为：公司2012年度内控 制度自我评价报告中所叙述的情况，与公司的实际情况一致， 根据深圳证券交易 所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评 价适当，遵循了诚实信用的原则，真实反映了本公司内控制度的基本情况 ；现阶 段公司各项内控制度，包括“三会”制度、信息披露制度、对外担保制度等比较完 善，实践中也得到较好的贯彻实施，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司 治理的相关规定，对规范公司经营活动、减少风险起到了积极的作用 ，本公司对 控股子公司的管理、对外担保、重大投资、信息披露等事项的执行是按照国家的 相关政策法规和公司内部制度进行的，程序是合法。未发现公司董事会、总经理 班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。

独立董事：杜海波 丁永生

2013年4月21日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==