Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2025

Oct 10, 2025

证券代码：000676 证券简称：智度股份 2025-036

公告编号：

智度科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

• 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025年10月27日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月

• 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025年10月20日

  • 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书 详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

  • 8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）

3.01	《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》	√
3.02	《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	√
3.03	《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》	√
3.04	《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》	√
3.05	《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》	√
3.07	《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》	√
3.08	《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度> 的议案》	√
4.00	《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于续聘2025 年度审计机构的议案》	√

2、提交本次股东会审议的议案已经2025 年10 月10 日召开的公司第十届董事会第十 一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司于2025 年10 月11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票 并对单独计票情况进行披露。上述议案2.00、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席 股东会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

4、本次增选的独立董事为1 人，议案4.00 采用非累积投票制进行表决；独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法 定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、 法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人 股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。

• （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

• （四）会议联系方式

通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮政编码：510806

电话号码：020-28616560 传真号码：020-28616560 电子邮箱：zhidugufen@genimous.com 联系人：许晓青 马银 （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 五、备查文件

• 1、第十届董事会第十一次会议决议；

• 2、第十届监事会第十次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2025年10月11日