Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

智度科技股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-029

智度科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2023年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议于2024年4月 19日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14：30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14 日9:15～15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两 种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

• 6、会议的股权登记日：2024年5月7日（周二）

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2024年5月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议

室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《智度科技股份有限公司2023 年度董事会工 作报告》	√
2.00	《智度科技股份有限公司2023 年度监事会工 作报告》	√
3.00	《<智度科技股份有限公司2023 年度报告>全	√

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	文及摘要》
4.00	《智度科技股份有限公司2023 年度财务决算 报告》	√
5.00	《智度科技股份有限公司2023 年度利润分配 预案》	√
6.00	《智度科技股份有限公司2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请 融资额度及相关授权的议案》	√

• 2、提交本次股东大会审议的议案已经2024年4月19日召开的公司第十届董

事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司于2024年4

月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

• 3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表

• 决单独计票并对单独计票情况进行披露。

• 4、公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度履职情况进行述职。 三、会议登记事项

（一）登记方式

• 1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人

• 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

• 2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则

• 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2024年5月8日至5月13日。

• （三）登记地点：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。

（四）会议联系方式

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通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室

邮政编码：510806

电话号码：020-28616560

传真号码：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：许晓青 李晓宁

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 二。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持 有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年年度股东大会，对以下议案以投 票方式代为表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《智度科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《智度科技股份有限公司2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《<智度科技股份有限公司2023 年度报告>全文及摘要》	√
4.00	《智度科技股份有限公司2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《智度科技股份有限公司2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《智度科技股份有限公司2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案》	√
7.00	《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及 相关授权的议案》	√
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照

自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15～15:00的任意

时间

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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