Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-012

智度科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十二次会议于2021 年1月29日审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年2月18日（周四）下午14：30 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月18

• 日上午9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月18

• 日9：15～15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两 种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

• 6、会议的股权登记日：2021年2月8日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2021年2月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选

• 4 人）

• 1.01 非独立董事陆宏达

• 1.02 非独立董事兰佳

• 1.03 非独立董事孙静

• 1.04 非独立董事陈志峰

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

• 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选2

• 人）

• 2.01 独立董事徐联义

• 2.02 独立董事刘广飞

• 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采取累积投票制，

• 应选2 人）

• 3.01 监事肖欢

• 3.02 监事曾志红

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事 的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会不设置总议案。

提交本次股东大会审议的议案已经于2021 年1 月29 日召开的公司第八届 董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司 于2021 年1 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单 独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4 人
1.01	非独立董事陆宏达	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

1.02	非独立董事兰佳	√
1.03	非独立董事孙静	√
1.04	非独立董事陈志峰	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	独立董事徐联义	√
2.02	独立董事刘广飞	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	监事肖欢	√
3.02	监事曾志红	√

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2021年2月9日，上午9:00至下午4:30。

• （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限

• 公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司

会议室。

邮政编码：100031

电话号码： 010-66237897

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

传真号码： 010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：彭芬 杨雨桐

• （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

二。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第四十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年1月30日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持 有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第二次临时股东大会，对以下议

案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	表决意见
累积投票提案	--	--
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	非独立董事陆宏达
1.02	非独立董事兰佳
1.03	非独立董事孙静
1.04	非独立董事陈志峰
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	独立董事徐联义
2.02	独立董事刘广飞
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	监事肖欢
3.02	监事曾志红

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

上述议案1.00、2.00、3.00须采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥 有的每一股份，有与应选出非独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独 立董事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人 数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。以 议案1.00为例，某股东拥有100万股公司股份，本次选举应选非独立董事人数4 人，则该股东对该项议案的表决权股份总数为400万股（即100万股 ×4＝200 万股），该股东可将400万股全部投给其中一位非独立董事候选人，也可将400 万股中的每100万股平均投给4位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合 投给不同的非独立董事候选人。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按 照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

签发日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以

将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

智度科技股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以 将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以 将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• 4.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月18日9:15～15:00的任意

时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9