Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2020

May 18, 2020

智度科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开2020 年第四次临时股东大会的补充通知

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-051

智度科技股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨召 开 2020 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议 审议通过，公司定于 2020 年5月29日（周五）召开 2020年第四次临时股东大会， 股权登记日为2020年5月25日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北 门）智度科技股份有限公司会议室，具体内容详见公司于 2020年5月14日刊登在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）的《智度科技股份有限公司关于召 开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

二、增加临时提案的情况说明

2020 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东北京智度德普股权投资中 心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会临时提案的提议函》，要求公司 2020 年第四次临时股东大 会增加临时提案《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》，具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有 限公司章程修正案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司 股份446,143,450股，占公司总股本的33.65%，与其一致行动人智度集团有限公司、 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司合并控制公司股份553,412,490 股，占公

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智度科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开2020 年第四次临时股东大会的补充通知

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司总股本的 41.74%，为公司控股股东。经核查，公司董事会认为智度德普的身 份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大 会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关 规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第 四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加的临时提案外，公司于 2020 年 5 月 14 日公告的原股东大会 通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

四、公司关于召开 2020 年第四次临时度股东大会的补充通知

• （一）会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议于2020年5 月13日审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年5月29日（周五）下午14：30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月29日9：

15～15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参 加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2020年5月25日

• 7、出席对象：

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智度科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开2020 年第四次临时股东大会的补充通知

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（1）于股权登记日2020年5月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股

• 份有限公司会议室。

• （二）会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

• 2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 发行数量

• 2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.06 限售期

• 2.07 募集资金数额及用途

• 2.08 上市地点

• 2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

• 2.10 本次决议的有效期

• 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

• 4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

告的议案》；

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• 5、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相

关主体承诺的议案》；

• 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关

事宜的议案》；

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》；

• 9、《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》。

提交本次股东大会审议的第1项至第8项议案已经于2020年5月13日召开的公 司第八届董事会第三十次会议审议通过；第9项议案为公司控股股东智度德普提 交给本次股东大会的临时提案。上述内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 上述第 2 项议案需要逐项表决。除第 7 项议案外，其他议案均属于特别决议事项， 须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√

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2.10	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票 相关事宜的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》	√

（四）现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2020年5月26日，上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限 公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会 议室。

邮政编码：100031 电话号码： 010-66237897 传真号码： 010-66237715 电子邮箱：zhidugufen@genimous.com 联系人：彭芬 杨雨桐

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

（六）备查文件

• 1、第八届董事会第三十次会议决议；

• 2、关于增加智度科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会临时提案的

• 提议函；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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智度科技股份有限公司董事会

2020年5月19日

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有

公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/

女士代表本人（本单位）出席公司2020年第四次临时股东大会，对以下议案以投

票方式代为表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票 对象的 子议案数 （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

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智度科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开2020 年第四次临时股东大会的补充通知

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8.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》	√
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按

照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）： 签发日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日9:15～15:00的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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