Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2018

May 18, 2018

智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-043

智度科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• 一、会议召开和出席情况

• 1.会议召开情况：

• （1）现场会议召开时间：2018 年5 月18 日（星期五）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午

• 9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月17日（现场股东 大会召开前一日）下午15:00～2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

• （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有 限公司会议室。

• （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。

• （6）主持人：公司董事长赵立仁先生。

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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• （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

• 票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）公司总股本965,710,782 股，通过现场和网络投票的股东17 人，代表股份 574,806,013 股，占上市公司总股份的59.5215％。

其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份469,892,843 股，占上市公司总股份 的48.6577％。 通过网络投票的股东9 人，代表股份104,913,170 股，占上市公司 总股份的10.8638％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12 人，代表股份44,002,606 股，占上市公司总股份 的4.5565％。

其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份2,089,436 股，占上市公司总股份的 0.2164％。通过网络投票的股东8 人，代表股份41,913,170 股，占上市公司总股份 的4.3401％。

（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦 律师事务所李娜、余洪彬律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决 议：

（一）审议通过了《智度科技股份有限公司2017 年度董事会工作报告》 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （二）审议通过了《智度科技股份有限公司2017 年度监事会工作报告》 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （三）审议通过了《智度科技股份有限公司2017 年度报告》全文及摘要 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300

• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （四）审议通过了《智度科技股份有限公司2017 年度财务决算报告》 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （五）审议通过了《智度科技股份有限公司2017 年度利润分配预案》 总表决情况：

• 同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权

• 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （六）审议通过了《智度科技股份有限公司2018 年度董事、监事及高级管理人员

• 薪酬方案》

总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （七）审议通过了《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供

• 担保的议案》

总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （八）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：

该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （九）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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• 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权

• 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

• 表决结果：

该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

• （十）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况：

同意574,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11,300

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东总表决情况：

• 同意43,991,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743％；反对11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

• 表决结果：

该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过， 根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

在本次股东大会上，独立董事余应敏先生代表公司独立董事就2017 年度履职情况 向大会做了报告。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

• 2、律师姓名：李娜 余洪彬

• 3、结论性意见：

律师认为：公司本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公

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智度科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议》；

• 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2017 年度股

• 东大会的法律意见书》；

• 3、深交所要求的其他文件。

智度科技股份有限公司董事会

2018年5月19日

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