Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2017

May 11, 2017

智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-38

智度科技股份有限公司关于增加提案

暨召开公司2017年第一次临时股东大会补充的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年4月 28日发出《智度科技股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2017-33），公司定于 2017年5月23日召开2017年第一 次临时股东大会，审议以下议案：

• 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2017年5月8日，公司董事会收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心 （有限合伙）（以下简称“智度德普”，截止2017年5月8日，智度德普持有公 司股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%）提交公司2017年第一 次临时股东大会的临时提案：《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董 事会对临时提案的股东资格和提案内容进行了审查，认为：智度德普持有公司股 份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%，且其提案内容未超出相关法 律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司控股股东智度德普提 出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 的相关规定，有明确的议题和具体的提案事项。因此，公司董事会同意将《关于 为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》作为新增的临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。新增提案的具体内容详见公司于2017年5月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为境外全资子公司融资业务提供担保 的公告》（公告编号：2017-37）。

根据上述临时提案的情况，公司对2017年4月28日披露的《智度科技股份 有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-33）进行了补充，具体如下：

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十八次会议于2017年4 月26日审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

• 4.会议召开日期和时间：

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）下午14：30 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月23

• 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月 22日下午15:00～2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。) 6.会议的股权登记日：2017年5月18日

• 7.出席对象：

（1）于股权登记日2017年5月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

• 7、《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年4月26日召开的公司第七届董 事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议和2017年5月11日召开的 第七届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案一、议案二、议案七为特别决 议，需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。内容详见公司于 2017年4月27日、2017年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单 独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的 议案》	√

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2017年5月19日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券

部。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。 邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520/010-66237897

传真号码：0371-55139521/010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 二。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第七届董事会第二十九次会议决议；

• 3、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年5月12日

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持 有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第一次临时股东大会，对以下议

案以投票方式代为表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》	√
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按

照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日15：00，结束时间

• 为2017年5月23日15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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