Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 11, 2017

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-26

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2016年度股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议于2017年4

• 月11日审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5

• 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月

4日下午15:00～2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

• 6.会议的股权登记日：2017年5月2日

• 7.出席对象：

• （1）于股权登记日2017年5月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公

司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于<公司2016年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；

• 3、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；

• 4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；

• 5、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；

• 6、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

• 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案》；

• 8、《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》（累积投票制）。

• （1）补选石睿女士为公司第七届监事会监事。

（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位股东听取

《2016年度独立董事述职报告》。以上第八项议案《关于公司监事辞职及补选第 七届监事会监事的议案》以累积投票方式选举公司第七届监事会监事。

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年4月11日召开的公司第七届董 事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于 2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单 独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议 案》	√
2.00	《关于<公司2016 年度报告全文和年度报告摘 要>的议案》	√
3.00	《关于<公司2016 年度利润分配方案>的议案》	√
4.00	《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议 案》	√
6.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考 核制度>的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

	度薪酬方案》
累积投票 提案	补选第七届监事会监事
8.00	《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事 的议案》（采取累积投票）	股东的选举票数=持股数 量*1
8.01	补选石睿女士为公司第七届监事会监事

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年5月3日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券

部。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券部。 邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520/010-66237897

传真号码：0371-55139521/010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 二。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年4月12日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持 有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年度股东大会，对以下议案以投票

方式代为表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
非累积投 票提案
1.00	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2016 年度报告全文和年度报告摘要>的议案》	√
3.00	《关于<公司2016 年度利润分配方案>的议案》	√
4.00	《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
6.00	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬方案》	√
8.00	《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》 （累积投票制）	股东的选举票数=持股数量*1
8.01	补选石睿女士为公司第七届监事会监事
注：本次审议的非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人 的选举票数。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按

照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

签发日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如提案8，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年度股东大会的通知

==> picture [92 x 31] intentionally omitted <==

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日15：00，结束时间为

2017年5月5日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==