Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2016

Nov 30, 2016

智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-108

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）于2016年11月15 日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会将于2016年12月2日召开公司 2016年第三次临时股东大会，会议通知刊登在2016年11月16日的《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项 提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议于2016年 11月15日审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

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智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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现场会议召开时间：2016年12月2日（星期五）下午14：30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月2 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年12 月1日下午15:00～2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。) 6.出席对象：

（1）于股权登记日2016年11月29日下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公

• 司会议室。

二、会议审议事项

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智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

提交本次股东大会审议的议案已经于2016年11月15日召开的公司第七届 董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2016年11月16日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》公布的《智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资 孙公司逐层增资的公告》（公告编号：2016-100）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小 投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照 复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提 供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2016年11月30日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券

部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

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智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 二。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证

券部。

邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520 传真号码：0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月1日

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，兹

委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第三次临时股东

大会，对以下议案以投票方式代为表决。

	大会，对以下议案以投票方式代为表决。
序号	表决内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》
注：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按 照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

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智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
1	《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》	1.00

• （2）填报表决意见：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日15：00，结束时间

• 为2016年12月2日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

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智度科技股份有限公司董事会 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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