Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-45

智度投资股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月30日召 开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度 股东大会的议案》，公司董事会拟定于2015年4月24日召开2014年年 度股东大会，会议通知刊登在2015年3月31日的《中国证券报》、《证 券时报》，《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。现 将会议事项提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2014年年度股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.本公司董事会第七届第三次会议决定，提请召开公司2014年年 度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性 文件及公司章程的规定。

• 4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015年4月24日14:30。

网络投票时间：

互联网投票系统投票开始时间为2015年4月23日下午15:00 ～ 2015年4月24日下午15:00 。

交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11:30 ，下午13:00～15:00。

5. 召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ） 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

(3)投票规则

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投 票为准。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2015年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• (3) 本公司聘请的律师。

• 现场会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国

际24层会议室。

二、会议审议事项：

• 1.会议审议的议案

• （1）《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

（2）《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》

（3）《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>的议案》

（4）《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》

• （5）《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》

• (6)《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

2．议案披露情况

上述议案已经2015年3月30日召开的公司第七届董事会第三次会 议审议通过，具体内容详见本公司2015年3月31日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上《智度投资股份有限公司董事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议 案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账

户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权 代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真 的方式登记，本公司不接受电话登记。

1. 登记时间：2015年4月22日上午8：30-11：30，下午13：00-17：

30

1. 登记地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第

10层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

2. (1) 本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

3. 2015年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. (2) 投票代码：360676 投票简称：智度投票

5. (3) 在投票当日，“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

6. 股东大会审议的议案总数。

7. (4) 投票具体程序为：

8. ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

9. ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100

10. 元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。 每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子

11. 议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案一	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案二	《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》	2.00
议案三	《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>的议案》	3.00
议案四	《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》	4.00
议案五	《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》	5.00
议案六	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》	6.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2. 采用互联网交易投票程序

• (1) 股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规

• 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （2）申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成

• 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• （3）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

• 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂

失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

   - ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
  

• 列表”选择“智度投资股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可 选择 CA证书登录；

  • ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • ④确认并发送投票结果。

  • (4) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4

月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23

• 层智度投资股份有限公司2306室公司证券管理部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

• 3、联系人： 刘韡 薛俊霞

电话：0371－55139520 传真：0371－55139521 邮编：450046

特此公告

智度投资股份有限公司董事会

==> picture [329 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

智度投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席智度投资 股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
3	《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>的议案》
4	《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》
5	《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》
6	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

• 2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、

• “弃权”三栏中任一栏打“√”；

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为

• 投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）： 委托日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==