Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

— 证券代码：000676 股票简称：*ST思达 公告编号：2014 11

河南思达高科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大 会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2014年5月20日上午9：00时开始；

• 二、会议地点：河南郑州郑东新区CBD 商务外环路27 号景峰国际24 层公司会议室。

• 三、会议召开方式：现场表决方式；

• 四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

• 1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》；

（详见2013年年度报告全文第四节）

• 2、审议《公司2013年年度财务决算报告》；

• 3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

• 4、审议《公司2013年年度利润分配方案》：

本公司2013 年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年 实现可供股东分配的利润为7,366,754.59 元,加上2012 年度未分配利润

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• -355,958,309.24 元，公司2013 年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65 元，公司董 事会决定2013 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

• 5、审议《公司2013年年度监事会工作报告》；

• 6、审议《公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》；

• 7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、参加会议人员：

• 1、截止2014年5月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权 代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

• 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复

• 印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股 东可以以传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2014年5月16日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• 3、登记地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层2415室公司证券部。

八、其它事项：

• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股

• 份有限公司证券部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

• 3、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

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电话：0371－65793081 0371- 65793200

传真：0371－65793200

邮编：450001

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

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2014年4月25日

附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

河南思达高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南思达高科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的 指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	河南思达高科技股份有限公司2013 年年度董事会工作报告
2	河南思达高科技股份有限公司2013年年度财务决算报告
3	河南思达高科技股份有限公司2013 年年度报告及摘要

4	河南思达高科技股份有限公司2013 年年度利润分配预案
5	河南思达高科技股份有限公司2013年年度监事会工作报告
6	河南思达高科技股份有限公司关于2014年度续聘年审会计师事务所的议案
7	河南思达高科技股份有限公司2013 年度独立董事述职报告

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

• 2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、 “弃权”三栏中任一 栏打“√”；

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 表决结果计为“弃权”。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

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