Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

— 证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2013 26

河南思达高科技股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大

• 会，有关具体事项如下：

• 一、会议时间：2013年5月16日上午9：00时开始；

• 二、会议地点：河南郑州郑东新区CBD 商务外环路27 号景峰国际24 层公司会议室。

• 三、会议召开方式：现场表决方式；

• 四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

• 1、审议《公司2012年年度董事会工作报告》；

• （详见2012年年度报告全文第四节）

• 2、审议《公司2012年年度财务决算报告》；

• 3、审议公司2012年年度报告及摘要；

• 4、审议公司2012年年度利润分配方案：

本公司 2012 年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供 股东分配的利润为 -105587725.96 元,加上 2011 年度未分配利润-250370583.28 元，公司

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2012 年末可供股东分配的利润为 -355958309.24 元，公司董事会决定 2012 年年度不对公 司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

• 5、审议《公司2012年年度监事会工作报告》；

• 6、审议公司关于2013年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；

• 7、公司《关于修改公司章程》的议案；

由于公司搬迁，公司拟对章程中第五条 公司住所进行修订：

原公司住所：郑州市高新技术产业开发区金梭路38号，邮政编码：450001。 修订为：郑州高新技术产业开发区玉兰街101号，邮政编码：450001。

• 8、公司独立董事向公司股东述职。

六、参加会议人员：

• 1、截止2013年5月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权 代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

• 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复

• 印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股 东可以以传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2013年5月13日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• 3、登记地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层2415室公司证券部。

• 八、其它事项：

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• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股

• 份有限公司证券部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

电话：0371－65793081 0371- 65793200

传真：0371－65793200

邮编：450001

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日

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