Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2009

Dec 1, 2009

证券代码:000676 证券简称:思达高科 公告编号:09--49

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2009年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2009年12月17日召开公司2009年 第一次临时股东大会,有关具体事项如下:

• 一、会议时间:2009年12月17日上午9:00时开始;
• 二、会议地点:河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室;
• 三、会议召开方式:现场表决方式;
• 四、会议召集人:公司董事会;
• 五、会议审议内容:
  • 1、选举尤笑冰先生为公司第五届董事会董事的议案;
  • 2、选举孟君女士为公司第五届监事会监事的议案;
  • 3、审议公司改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的 议案;
• 六、参加会议人员:
  • 1、截止2009年12月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他 人出席会议,授权代理人不必是本公司股东。
  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。
• 七、出席会议登记办法:
  • 1、登记手续:个人股东应持有本人身份证、持股证,授权委托书和委托人身 份证复印件;法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证 办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。
  • 2、登记时间:2009年12月15日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
  • 3、登记地址:河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

八、其它事项:

• 1、联系地址:河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。
• 2、会期半天,出席会议者费用自理。
• 3、 联系人:王西林 薛俊霞 电话:0371-65793081 0371--65793200 传真:0371-65793200 邮编:450008 特此公告。

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2009年12月2日