Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2009

May 26, 2009

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：09-18

河南思达高科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

• 一、重要提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

• （1）会议召开时间：2009 年5 月25 日上午9：00；

• （2）会议召开地点：郑州市高新技术开发区科学大道67 号公司二楼会议室； （3）会议召开方式：现场表决方式

• （4）会议召集人：公司董事会

• （5）会议主持人：公司总经理邱求元先生

• （6）本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》

• 三、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共 1 人，代表股份134603312股，占公司总股 本的 42.79% （社会公众股股东没有人参加本次会议）,公司部分董事、监 事和高级管理人员出席了会议，律师赵虎林先生、朱蕾女士出席本次会议为 会议见证。

四、提案审议和表决情况

• 1、审议通过了《公司2008 年年度董事会工作报告》；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 2、审议通过了《公司2008 年年度财务决算报告》；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 3、审议通过了公司2008 年年度报告及摘要；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 4、审议通过了公司2008 年年度利润分配方案：

本公司2008 年财务经营状况经天健光华(北京)会计师事务所有限公司 审计确认，全年实现净利润-28，116，233.82 元，因公司从2007 年开始执 行新的《会计准则》，对子公司的投资按成本法计算，并根据新准则对公司 未分配利润进行了追溯调整，公司2008 年末未分配利润为-104，090，845.05 元，公司董事会决定2008 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

公积金转增股本。

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 5、审议通过了《公司2008 年年度监事会报告》；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 7、选举丁永生先生为公司第五届董事会独立董事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 8、选举杜海波先生为公司第五届董事会独立董事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票） 9、选举刘双河先生为公司第五届董事会董事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 10、选举邱求元先生为公司第五届董事会董事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 11、选举陈莉女士为公司第五届董事会董事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 12、选举宋丽女士为公司第五届监事会监事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 13、选举毛志仁先生为公司第五届监事会监事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 14、选举刘美钰先生（职工推举的监事）为公司第五届监事会监事；

• （赞成134603312 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0 票，反对0 票）

• 五、律师出具的法律意见

  • 1.律师事务所名称：河南仟问律师事务所

  • 2、律师姓名：赵虎林 朱蕾

• 2.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会 议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

• 六、备查文件：

• 1．本次股东大会会议决议；

• 2．律师对本次大会出具的法律意见书。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009年5月25日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==