Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：09--16

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2008年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2009年5月25日召开公司2008年 年度股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2009年5月25日上午9：00时开始；

二、会议地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室；

• 三、会议召开方式：现场表决方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

• 1、审议《公司2008年年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2008年年度财务决算报告》；

3、审议公司2008年年度报告及摘要；

• 4、审议公司2008年年度利润分配方案：

本公司2008 年财务经营状况经天健光华(北京)会计师事务所有限公司 审计确认，全年实现净利润-28，116，233.82 元，因公司从2007 年开始执 行新的《会计准则》，对子公司的投资按成本法计算，并根据新准则对公司 未分配利润进行了追溯调整，公司2008 年末未分配利润为-104，090，845.05 元，公司董事会决定2008 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本 公积金转增股本。

• 5、审议《公司2008年年度监事会报告》；

• 6、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 7、选举丁永生为公司第五届董事会独立董事的议案；

• 8、选举杜海波为公司第五届董事会独立董事的议案；

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

• 9、选举刘双河为公司第五届董事会董事的议案；

• 10、选举邱求元为公司第五届董事会董事的议案；

• 11、选举陈莉为公司第五届董事会董事的议案；

• 12、选举宋丽为公司第五届监事会监事的议案；

• 13、选举毛志仁为公司第五届监事会监事的议案；

• 14、选举刘美钰（职工推举的监事）为公司第五届监事会监事的议案；

• 六、参加会议人员：

• 1、截止2009年5月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人 出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

• 七、出席会议登记办法：

• 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身 份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证 办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2009年5月21日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• 3、登记地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

• 八、其它事项：

• 1、联系地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

• 3、 联系人：王西林 薛俊霞

电话：0371－65793081 0371--65793200

传真：0371－65793200

邮编：450008

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会 2009年4月29日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==