Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2008

Oct 29, 2008

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：08--23

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2008年第 二 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2008年11月18日召开公司2008年第二 次临时股东大会，有关具体事项如下：

• 1、会议时间：2008年11月18日上午9：00时开始；

• 2、会议地点：郑州市高新技术开发区科学大道67号二楼会议室；

• 3、会议召开方式：现场表决方式；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议审议内容：审议丁永生先生出任公司第四届董事会独立董事议案；

• 6、参加会议人员：

• （1）截止2008年11月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议， 授权代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

• 7、出席会议登记办法：

（1）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证 复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。 外地股东可以以传真方式进行登记。

• （2）登记时间：2008年11月13日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• （3）登记地址：郑州市高新技术开发区科学大道67号二楼公司证券部。

8、其它事项：

• （1）联系地址：郑州市高新技术开发区科学大道67号二楼公司证券部。

• （2）会期半天，出席会议者费用自理。

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（3） 联系人：王西林 薛俊霞 电话：0371－65793081 0371--65793200 传真：0371－65793200 邮编：450008 特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会 2008年10月30日

附件1 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位） 出席河南思达高科技股份有限公司2007年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名（签章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人姓名(签章)： 受托人身份证号码： 委托日期：2008年 月 日

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