Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 1, 2008

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：08--05

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2007年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2008年4月23日召开公司2007年 年度股东大会，有关具体事项如下：

1、会议时间：2008年4月23日上午9：00时开始；

2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；

3、会议召开方式：现场表决方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议审议内容：

（1）、审议《2007年董事会工作报告》；

（2）、审议2007年年度报告及摘要；

（3）、审议2007年度监事会报告；

（4）、审议2007年度财务决算报告；

（5）、审议2007年度利润分配方案：

鉴于公司从2007 年开始执行新的《会计准则》，对子公司的投 资按成本法计算，并根据新准则对公司未分配利润进行了追溯调整， 调整后公司的未分配利润为-57,477,685.98 元，所以公司董事会决 定2007 年年度不对股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 （6）、审议聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计 财务报告的议案；

（7）、审议同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保的议案(见对外 担保公告)；

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• 6、参加会议人员：

• （1）截止2008年4月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会 议，授权代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

• 7、出席会议登记办法：

• （1）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身 份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登 记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

• （2）登记时间：2008年4月21日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• （3）登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。

其它事项：

• 1 联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。

• 2 会期半天，出席会议者费用自理。

• 3 联系人：王西林 薛俊霞

  • 电话：0371－65793081 0371--65793200

传真：0371－65793089

邮编：450008

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2008年4月1日

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附件1

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位） 出席河南思达高科技股份有限公司2007年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名（签章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人姓名(签章)： 受托人身份证号码： 委托日期：2008年 月 日

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