Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2007

Mar 31, 2007

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：07--05

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2006年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2007年5月9日召开公司2006年 年度股东大会，有关具体事项如下：

• 1、会议时间：2007年5月9日上午9：00时；

• 2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；

• 3、会议召开方式：现场表决方式；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议审议内容：

• （1）、审议2006年年度报告及摘要；

• （2）、审议2006年度董事会报告；

• （3）、审议2006年度监事会报告；

• （4）、审议2006年度财务决算报告；

• （5）、审议2006年度利润分配方案；

• （6）、审议新修订《公司章程》；

• （7）、审议聘任会计师事务所，授权董事会签订聘任协议的议案；

• （8）、审议对子公司中山伊达和深圳伊达担保的议案；

2006年度利润分配预案： 2006年度公司实现净利润30,342,549.40元，提取 10%法定盈余公积金3,034,254.94元，剩余利润27,308,294.46元，加期初未分配 利润57,573,983.61元，减当期分配利润18,875,201.94元，期末可供分配的利润 为66,007,076.13元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利， 以2006年底的总股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)，派发红利 18,875,201.94元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。

• 6、参加会议人员：

• （1）截止2007年4月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会 议，授权代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

• 7、出席会议登记办法：

• （1）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证明，授权委托书和委托人 身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理 登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

• （2）登记时间：2007年4月27日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• （3）登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦1604房。

其它事项：

• 1 联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。

• 2 会期半天，出席会议者费用自理。

• 3 联系人：王西林 向桥

电话：0371－65793081 0371--65793200

传真：0371－65793089

邮编：450008

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2007年3月31日

附件1

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位） 出席河南思达高科技股份有限公司2006年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名（签章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人姓名(签章)： 受托人身份证号码： 委托日期：2007年 月 日