Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2006

Apr 21, 2006

仟 问 律 师 事 务 所

QIANWEN LAW FIRM

中国郑州市纬五路 43 号经纬大厦 12 层(450003)

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河南仟问律师事务所

关于河南思达高科技股份有限公司

2005 年度股东大会的

法律意见书

致：河南思达高科技股份有限公司

” 河南仟问律师事务所（以下简称“本所 ）受河南思达高科技股份有限公司 2005 （以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”）并就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人 员的资格，表决程序等相关事宜出具法律意见。

为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。 公司保证，公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《河南

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思达高科技股份有限公司章程》（以下统称“有关法律、法规、规范性文件和公 司章程”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

• 1 2006 3 18 、为召开本次股东大会，公司董事会于 年 月 日在《证券时报》

• 上以公告方式将会议时间、地点、议程、出席会议人员的资格等内容通知了全体 30

• 股东，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 日。

2 、本次股东大会于 2006 年 4 月 20 日上午 9 ： 00 在郑州经三路北 26 号思达 数码大厦 9 楼会议室公司报告厅如期召开。本次股东大会由董事长刘双河先生主 持。

经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

2 经本所律师见证，出席本次股东大会的股东、股东委托代理人共 人，代表 公司股份 185684478 股，占公司总股本的 59.02% 。列席本次股东大会的其他人 员为公司董事、监事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及见证律师。

经验证，本次股东大会出席或列席人员的资格符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。

三、 关于本次股东大会的审议事项

2

按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

• 1 2005

• （ ）审议公司 年年度报告及摘要；

• 2 2005

• （ ）审议公司 年度董事会报告；

• 3 2005

• （ ）审议公司 年度监事会报告；

• 4 2005

• （ ）审议 年度财务决算报告；

• 5

• （ ）审议关于修改《公司章程》的议案；

• 6

• （ ）选举公司第四届董事会、监事会；

• 7

• （ ）审议为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案；

• 8

• （ ）审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；

• （ 9 ）审议 2005 年度利润分配议案；

2006 3 18 公司董事会通过刊登于 年 月 日《证券时报》，对相关议案内容进 行了充分披露。

经本所律师验证，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会就所审议的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并当场公布 了表决结果。列入本次股东大会审议的九项议案均以出席会议有表决权的股东所 100% 持表决权股份的 表决通过。

经验证，本次股东大会的表决是根据有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定进行的，会议表决程序和结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列

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席本次股东大会人员的资格、议案的提出方式和程序以及表决程序等均符合有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

河南仟问律师事务所

经办律师：赵虎林

00 二 六年四月二十日

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