Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2006

Mar 17, 2006

**思达高科：关于召开2005年年度股东大会公告

**2006-03-18 06:56   

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证券代码：000676　　　证券简称：思达高科　　　公告编号：06--05

河南思达高科技股份有限公司

关于召开2005年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2006年4月20日召开公司2005年年度股东大会，

有关具体事项如下：

1、会议时间：2006年4月20日上午9：00时；

2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；

3、会议召开方式：现场表决方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议审议内容：

（1）、审议2005年年度报告及摘要；

（2）、审议2005年董事会报告；

（3）、审议2005年监事会报告；

（4）、审议2005年财务决算报告；

（5）、审议关于修改《公司章程》的议案；

（6）、选举公司第四届董事会、监事会；

（7）、审议为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案；

（8）、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；

（9）、审议2005年利润分配方案；

2005年度利润分配预案：

2005年度公司实现净利润31,204,927.71元，提取10%法定盈余公积3,120,492.77元，提

取8%法定公益金2,496,394.22元，剩余利润25,588,040.72元，加期初未分配利润

50,861,144.83元,减当期分配利润18,875,201.94元,期末可供股东分配的利润为

76,449,185.55元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2005年底的总

股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)，派发红利18,875,201.94元；不进行资

本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。

注：（5）、（6）、（7）、（8）项议案内容详见本期《证券时报》的公司"董事会公告"、

"监事会公告"。

6、参加会议人员：　　　　

（1）截止2006年4月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

7、出席会议登记办法：

（1）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印

件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可

以以传真方式进行登记。

（2）登记时间：2006年4月17日、日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

（3）登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦919房。

其它事项：

1、联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼公司证券部。

2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、 联系人：王西林　　　向桥　

电话：0371－65793081　　　0371--65793200

传真：0371－65793089

邮编：450008

特此公告　　　　

河南思达高科技股份有限公司

董　事　会

2006年3月18日

附件1　授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　　　　　（先生/女士）代表本人（单位） 出席河南思达高科

技股份有限公司2005年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　委托人持股数量：

受托人姓名(签章)：　　　受托人身份证号码：

委托日期：2006年4月　日

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