Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2005

Mar 29, 2005

**思达高科：召开股东大会通知

**2005-03-29 06:45   

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证券代码：000676　证券简称：思达高科 公告编号：05-05

河南思达高科技股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月3日上午9:00　　　　

2.召开地点：郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①　截至2005年4月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的本公司股东均有权参加本次股东会，股东可书面委托代理人参加会议。

②　本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

（1）、审议2004年董事会报告；

（2）、审议2004年监事会报告；

（3）、审议2004年年度报告及摘要；

（4）、审议2004年财务决算报告；

（5）、审议2004年利润分配方案；

（6）、审议关于修改《公司章程》的议案；

（7）、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

（8）、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

（9）、审议聘任北京中洲光华会计师事务所的议案；　

（10）、审议冯井岗先生辞去公司董事职务的议案；

（11）、审议邱求元先生出任公司董事职务的议案；

（12）、审议翁素梅女士辞去公司监事职务的议案；

（13）、审议毛志仁先生出任公司监事的议案。

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式：本地股东持本人身份证、股东账户卡来公司办理登记，异地股东可以

信函或传真方式办理登记；代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证或营

业执照（副本）和股东账户卡办理登记。

2.登记时间：2005年4月28日上午8：30-下午5：00

3.登记地点：郑州市经三路北段26号思达数码大厦916房间

四、其它事项

1.会议联系方式

电话：0371-65793081、65793200；　传真：0371-65793089

邮编：450008

2.会议费用：会期半天，出席会议者费用自理。

3.　联系人：王西林　　　向桥　

授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码（营业执照号码）、持股数、股东帐户号码和受托人

姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期等内容。

特此通知

河南思达高科技股份有限公司董事会

2005年3月29日