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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

제닉/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 논산시 산업단지로 5길5 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 마. 재무제표 등에 대한 승인보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호의안 : 김상범 선임의 건 (신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이 사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상범	1966-05	3년	신규선임	비상근	(전)서울반도체 부사장 (현)기도산업 CEO / 부사장 (현)당사 이사