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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2023

제닉/주주총회소집결의/(2023.11.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-06
3. 정정사유	주주총회 소집일시 변경 이사선임 세부내역 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 소집일시	23-11-29 오전 9시	23-12-13 오전9시
이사선임 세부내역	허남 -솔브레인홀딩스 HR실 실장 강창규 - 솔브레인홀딩스 바이오사업본부 본부장 -(주)진켐 대표이사	허남 - 솔브레인홀딩스 바이오사업본부 본부장 -(주)진켐 대표이사 강창규 -솔브레인홀딩스 HR실 실장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-13
시간	오전 9시
2. 장소		충남 논산시 성동면 산업단지로 5길 5 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 허남 재선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 강창규 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남	1963-11	3년	재선임	-솔브레인홀딩스 바이오사업본부 본부장 -(주)진켐 대표이사
강창규	1967-03	3년	재선임	-솔브레인홀딩스 HR실 실장