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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2020

제닉/주주총회소집결의/(2020.11.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-19
3. 정정사유	주주총회 소집안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
결의안 주요내용	제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 후보 박소은 신규선임    제1-2호의안 : 사내이사 후보 강창규 신규선임	제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 후보 박소은 신규선임    제1-2호의안 : 사내이사 후보 강창규 신규선임 제1-3호의안 : 사내이사 후보 허 남 신규선임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 논산시 성동면 산업단지로 5길 5 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사 선임의 건   -제1-1호의안 : 사내이사 후보 박소은 신규선임     -제1-2호의안 : 사내이사 후보 강창규 신규선임   -제1-3호의안 : 사내이사 후보 허  남  신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박소은	1970-03	3년	신규선임	-서강대학교 경영대학원 졸업 -차바이오 F&C 대표이사 -꼬달리코리아 지사장 -로레알코리아 전무이사 -PFDC코리아 부사장
강창규	1967-03	3년	신규선임	-솔브레인홀딩스 경영본부장
허  남	1963-11	3년	신규선임	-솔브레인홀딩스 바이오헬스케어 본부장