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AGM Information • Mar 27, 2023

제닉/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,344		- 매출액
- 부채총계	14,401		- 영업이익	-3,033
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-3,340
- 자본총계	15,942		*주당순이익(원)	-487
나. 연결	- 자산총계	30,356		- 매출액
- 부채총계	14,413		- 영업이익	-3,173
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-3,340
- 자본총계	15,942		*주당순이익(원)	-487
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		해당없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 22기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가.감사위원회 보고 나.내부회계관리 실태 보고 다.외부감사인 선임보고 라.제22기 영업보고 마.제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 : 이사회 승인으로 보고로 진행 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상범 재선임의 건 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 강동화 선임의 건 : 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 : 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2023.02.10)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상범	1966-05	3	재선임	前] 세아상역 그룹전략기획상무 前] 서울반도체 부사장(CFO) 現] (주)기도산업 CFO/부사장	현) (주)기도산업 CFO/부사장 ( 등기임원 아님 )
강동화	1966-10	3	신규선임	현) (주)그래디언트 사장	현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상범	1966-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前] 세아상역 그룹전략기획상무 前] 서울반도체 부사장(CFO) 現] (주)기도산업 CFO/부사장
강동화	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)그래디언트 사장( 등기임원, 23.03.27 임기 만료)