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AGM Information • Mar 28, 2022

제닉/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,401		- 매출액
- 부채총계	26,104		- 영업이익	-3,859
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-4,149
- 자본총계	19,297		*주당순이익(원)	-605
나. 연결	- 자산총계	45,410		- 매출액
- 부채총계	26,113		- 영업이익	-3,943
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-4,330
- 자본총계	19,297		*주당순이익(원)	-632
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회 보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제 21기 재무제표(별도 및 연결) 승인 보고(이사회 승인일: 2022.01.28) 　 2. 부의안건   - 제 1호 의안: 제 21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 동의 승인의 건   : 이사회 승인으로 보고로 진행   - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건   : 원안대로 가결   - 제 3호 의안: 사내 이사 선임의 건    3-1호 의안: 사내이사 구병양 선임의 건   : 원안대로 가결   - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   : 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2022.01.28)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - 연결 당기 순이익은 중단영업당기순손실 131,113,972원이 포함되어 있습니다.
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구병양	1971-12	3	신규선임	(전)솔브레인주식회사 경영기획팀 (현)(주)제닉사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스타트업 육성관련사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련사업		사업 다각화 및 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-