Genic Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2021

제닉/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,999		- 매출액
- 부채총계	27,668		- 영업이익	1,131
- 자본금	3,500		- 당기순이익	15,178
- 자본총계	22,331		*주당순이익(원)	2,214
나. 연결	- 자산총계	50,097		- 매출액
- 부채총계	27,766		- 영업이익	1,040
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-4,353
- 자본총계	22,331		*주당순이익(원)	-635
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제20기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회 보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 라. 제 20기 재무제표(별도 및 연결) 승인 보고(이사회 승인일: 2021.02.26) 2. 부의안건   - 제 1호 의안: 제 20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 동의 승인의 건   : 이사회 승인으로 보고로 진행   - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건   : 원안대로 가결   - 제 3호 의안: 기타 비상무이사 김봉석 선임의 건   : 원안대로 가결   - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   : 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2021.02.26)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - 연결 당기순이익(손실)은 중단영업손실 -4,383백만원이 포함된 수치입니다. - 연결 기본주당순이익(손실)은 중단영업주당손실 -640원이 포함된 수치입니다. * 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원 및 위원장의 선임을 결의하였습니다.
※관련공시		2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-07	3	신규선임	현)솔브레인홀딩스 재무본부장