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AGM Information • Mar 16, 2020

제닉/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	9:00
2. 장소		충남 논산시 성동면 산업단지로 5길 5 (주)제닉 논산공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2020.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건             (사업목적추가, 감사위원회 설치) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인)    제3-1호 의안: 사외이사 후보 구본경 선임의 건  제3-2호 의안: 사외이사 후보 김상범 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.   ※ 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 주주총회가 아닌 이사회 내에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원을 선임을 결의할 예정입니다. ※ 당사는 회사 경영전반에 관한 전문적이고 독립적인 직무수행을 할 수 있는 회계, 재무 전문가 2인을 신규 사외 이사로 선임하는 안건을 상정하였습니다. ※ 당사의 신규 사외 이사 후보자 2인은 주주총회에서 선임 후 감사위원회 위원으로서 향후 회사의 회계와 재무 활동 전반에 관한 조언과 감독을 수행할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본경	1966-03	3년	신규선임	전)벽산건설 재무담당상무 전)K2 Partners 대표 M&A Advisory 전)엔데버, 노스타 근무 M&A Advisory 전)KPMG Financial Service Inc. M&A Advisory 전)I&D 창투 투자업무 전)장기신용은행 여신업무현)하츠 학교사업부 부사장, 하츠(벽산그룹) 관리본부장 (CFO) 역임.	하츠 학교사업부(부사장)
김상범	1966-05	3년	신규선임	전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO, 전)HeBA, WXH Korea  부사장 (CFO) 전)세아상역 그룹전략기획상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 현)(주)하이퍼패션시스템즈 COO	(주)하이퍼패션시스템즈 (COO)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기,기계 제조,판매,수입업 추가		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-