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AGM Information • Mar 31, 2020

제닉/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,554		- 매출액
- 부채총계	30,127		- 영업이익	-891
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-33,317
- 자본총계	7,427		*주당순이익(원)	-4,860
나. 연결	- 자산총계	58,149		- 매출액
- 부채총계	31,009		- 영업이익	-5,027
- 자본금	3,500		- 당기순이익	-11,959
- 자본총계	27,140		*주당순이익(원)	-1,744
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사2인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  가. 감사보고  나. 내부회계관리제도 운영실태보고  다. 영업보고  라. 제19기 재무제표 (별도 및 연결)   승인 보고(이사회승인일: 2020.03.26) 2. 부의안건 제1호 의안:제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 등의 승인의 건   ▶ 이사회승인으로 보고로 진행 제2호 의안: 정관일부변경의 건      ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 구본경 선임의 건     ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김상범 선임의 건   ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 재무제표 승인의건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 이사회(2020.03.26)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - ※ 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원 및 위원장의 선임을 결의하였습니다.
※관련공시		2020-03-26 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본경	1966-03	3년	신규선임	전)벽산건설 재무담당상무 전)K2 Partners 대표 M&A Advisory 전)엔데버,노스타 근무 M&A Advisory 전)KPMG Financial Service Inc. M&A Advisory 전)I&D 창투 투자업무 전)장기신용은행 여신업무 현)하츠 학교사업부 부사장, 하츠(벽산그룹) 관리본부장 역임	하츠 학교사업부(부사장)
김상범	1966-05	3년	신규선임	전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO 전)HeBA, WXH Korea 부사장(CFO) 전)세아상역 그룹전략기획 상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group,IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 현)(주)하이퍼패션시스템즈 COO	(주)하이퍼패션시스템즈 (COO)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-의료기기,기계 제조,판매,수입업 추가		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-